Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При совершении операций к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.
В Евросоюзе создадут организацию по борьбе с отмыванием денег

В Евросоюзе создадут организацию по борьбе с отмыванием денег

10.07.2021

Европейский Союз намерен усилить борьбу с отмыванием денег. Для этого планируется создание специального агентства. Он будет иметь широкие полномочия по контролю за деятельностью финансовых институтов. СМИ узнали, что Еврокомиссия разрабатывает соответствующий закон. Завершение работ намечено на этот месяц. Однако новое агентство начнет работу только в 2024 году. Через два года ему будет предоставлено право контролировать трансграничные компании, работающие в финансовом секторе, и вводить санкции. Европейская комиссия намерена добиться строгого соблюдения правил борьбы с отмыванием денег во всех странах Европейского Союза. Как показывает практика, реакция властей европейских стран на подозрительные финансовые операции разная. При этом общая сумма таких операций составляет несколько сотен миллиардов евро ежегодно. Ранее сообщалось о скандалах с отмыванием денег в латвийском банке ABLV, а также в датском банке Danske bank.

Другие новости:
* Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми инструментами является рискованным видом деятельности: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Информация, содержащаяся на этом сайте, не должна рассматриваться как рекомендация к совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям.